ANTI FRAUD BANKING STRATEGY
Deskripsi
Fraud merupakan tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabuhi, menipu atau memanipulasi bank, nasabah, ataupun pihak lain, yang terjadi di lingkungan bank,dan/atau menggunakan sarana bank sehingga mengakibatkan bank, nasabah, atau pihak lain mengalami kerugian sedangkan pelaku Fraud memperoleh keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung.
Dalam menghadapi potensi terjadinya fraud tersebut, Bank wajib menyusun dan menerapkan strategi anti fraud secara efektif. Bank wajib membentuk unit kerja atau fungsi yang bertugas menangani penerapan strategi anti fraud dalam organisasi bank. Strategi anti fraud merupakan wujud komitmen manajemen Bank dalam mengendalikan fraud yang diterapkan dalam bentuk sistem pengendalian fraud. Strategi ini menuntut manajemen untuk mengerahkan sumber daya agar sistem pengendalian fraud dapat diimplementasikan secara efektif dan berkesinambungan.
Tujuan
Setelah mengikuti program pelatihan ini, peserta diharapkan akan mampu :
- Mengenali dan mengetahui kasus serta modus penyimpangan/kecurangan yang biasa terjadi dalam dunia perbankan.
- Memandu dalam melakukan pengendalian Fraud melalui upaya-upaya pencegahan.
- Mendeteksi dan melakukan investigasi serta mengevaluasi dan memperbaiki system sebagai bagian strategi dalam mengendalikan Fraud.
- Menangani dan menindak lanjuti apabila terjadi Fraud.
Materi
- Cakupan Topik
- Pengertian fraud
- Jenis – jenis fraud
- Dasar hukum penerapan Strategy Anti Fraud
- Know Your Employee
- Pengertian tindak pidana perbankan
- Penanganan kasus tindak pidana perbankan
- Kasus – kasus tindak pidana perbankan
- Mengenali jenis – jenis kegagalan operasional bank
- People risk
- Process risk (model, transaksi, dan kegiatan operasional )
- System and technology risk
- External party risk
- Natural disaster risk.
- Faktor – faktor yang menyebebkan peluang Fraud pada Bank
- Strategi Anti Fraud
- Konsep strategi anti fraud
- Early Warning Sign
- Fraud Detection
- Cara Mendeteksi Fraud pada aktifitas perbankan
- Peran BI dan PPATK dalam antisipasi terjadinya Fraud
- Solusi menghadapi Fraud
- Litigasi
- Penelusuran aliran dana
- Penyediaan data
- Reporting Fraud Procedures
- Contoh – contoh Kasus Fraud
- Fraud di bidang kredit
- Fraud di bidang operation
- Fraud di bidang IT
Sasaran Peserta
Direktur, Manager operasional, Internal Auditor, Staff atau pihak -pihak yang memiliki minat tentang Anti Fraud dalam perbankan.
Metode
Presentasi, Study Kasus, Diskusi
Waktu & Tempat
| No | Bulan | Minggu | Tempat Pelaksanaan | ||||
| I | II | III | IV | V | |||
| 1 | Januari | 7 – 9 | 14 – 16 | 21 – 23 | 28 -30 | Yogyakarta | |
| 2 | Februari | 4 – 6 | 11 – 13 | 18 – 19 | 26 – 28 | ||
| 3 | Maret | 3 – 5 | 10 – 12 | 17 – 19 | 23 – 24 | 31 Maret – 2 April | |
| 4 | April | 7 – 9 | 14 – 16 | 21 – 23 | 28 – 30 | ||
| 5 | Mei | 5 – 6 | 12 – 14 | ||||
| 6 | Juni | 9 – 11 | 16 – 16 | 23 – 25 | 30 Juni – 2 Juli | ||
| 7 | Juli | 7 – 9 | 14 – 16 | 21 – 23 | 28 – 30 | ||
| 8 | Agustus | 4 – 6 | 11 – 13 | 18 – 19 | 25 – 27 | ||
| 9 | September | 1 – 3 | 8 – 10 | 15 – 17 | 23 – 25 | 29 Sept – 1 Okt | |
| 10 | Oktober | 6 – 8 | 13 – 15 | 20 – 22 | 27 – 28 | ||
| 11 | November | 3 – 5 | 10 – 12 | 24 – 26 | |||
| 12 | Desember | 1 – 3 | 8 – 10 | 15 – 17 | 22 – 23 | 29 – 31 | |
Instruktur
Tim Instruktur
******************************************************************
Social Media