ANTI PENCUCIAN UANG & PENCEGAHAN PENDANAAN TERORIS
(APU-PPT)
Deskripsi
Lembaga keuangan sangat rentan terhadap kemungkinan digunakan sebagai media pencucian uang dan pendanaan teroris, karena pada perbankan tersedia banyak pilihan yang bisa digunakan oleh pelaku pecucian uang dan pendanaan teroris.
Seiring dengan perkembangan produk, model bisnis dan teknologi informasi yang semakin kompleks, seluruh Penyedia Jasa Keuangan dibawah pengawasan Bank Indonesia wajib menerapkan Program APU-PPT secara optimal dan efektif. Penerapan Program APU-PPT tidak saja penting untuk pemberantasan pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, melainkan juga untuk mendukung penerapan prinsip kehati-hatian ysng dapat melindungi Penyelenggara maupun pengguan jasa dari berbagai risiko yang mungkin terjadi.
Manfaat dan Tujuan
Setelah mengikuti program pelatihan ini, peserta diharapkan akan mampu :
- Memiliki pemahaman tentang dasar hukum APU-PPT yaitu POJK No.23/POJK.01/2019
- Menerapkan prinsip Know Your Customer
- Memahami aktivitas transaksi keuangan mencurigakan yang terkait pencucian auang dan pendaan terorisme
- Mendeteksi modus dan kasusu pencucian uang yang terjadi disektor keuangan
Materi
- Overview regulasi terbaru, POJK No.23/POJK.01/2019
- Overview UU dan Regulasi lainnya terkait Program APU_PPT
- Teknik Tipologi pencucian uang dan pendanaan terorisme
- pembahasan kasus-kasus pencucian uang dan pendanaan terorisme
- Prinsip dan implementasi Know Your Customer (KYC)
- Kewajiban implementasi KYC
- Penerapan Customer Due Diligence (CDD)
- Pemahaman high risk customer,high risk business, dan high risk country
- Penerapan Enhanced Due Diligence (EDD)
- Penerapan Know Ypur Customer berbasis risiko (Risk Based Approach-RBA)
- National Risk Assessment (NRA)
- Sectoral Risk Assessment (SRA)
- FATF recommendation on RBA and proliferation financing
- 4 faktor risiko utama dalam RBA
Sasaran Peserta
- Staff atau pimpinan yang bertanggung jawab dalam Divisi APU-PPT
- Karyawan frontline yang berhubungan dengan Customer
Metode
Presentasi, Study Kasus, Diskusi
Waktu & Tempat
| No | Bulan | Minggu | Tempat Pelaksanaan | ||||
| I | II | III | IV | V | |||
| 1 | Januari | 7 – 9 | 14 – 16 | 21 – 23 | 28 -30 | Yogyakarta | |
| 2 | Februari | 4 – 6 | 11 – 13 | 18 – 19 | 26 – 28 | ||
| 3 | Maret | 3 – 5 | 10 – 12 | 17 – 19 | 23 – 24 | 31 Maret – 2 April | |
| 4 | April | 7 – 9 | 14 – 16 | 21 – 23 | 28 – 30 | ||
| 5 | Mei | 5 – 6 | 12 – 14 | ||||
| 6 | Juni | 9 – 11 | 16 – 16 | 23 – 25 | 30 Juni – 2 Juli | ||
| 7 | Juli | 7 – 9 | 14 – 16 | 21 – 23 | 28 – 30 | ||
| 8 | Agustus | 4 – 6 | 11 – 13 | 18 – 19 | 25 – 27 | ||
| 9 | September | 1 – 3 | 8 – 10 | 15 – 17 | 23 – 25 | 29 Sept – 1 Okt | |
| 10 | Oktober | 6 – 8 | 13 – 15 | 20 – 22 | 27 – 28 | ||
| 11 | November | 3 – 5 | 10 – 12 | 24 – 26 | |||
| 12 | Desember | 1 – 3 | 8 – 10 | 15 – 17 | 22 – 23 | 29 – 31 | |
Instruktur
Tim Instruktur
******************************************************************
Social Media