Know Your Customer

KNOW YOUR CUSTOMER

 

Deskripsi

Beragam tingkat kejahatan yang marak terjadi dengan melibatkan sistem keuangan ataupun system perbankan menjadi latar belakang perlunya system pengaturan. Bank Indonesia merekomendasikan agar industry perbankan mngadopsi prinsip – prinsip panduan yang di kenal dengan “ Know Your Customer” sebagai upaya memantau kegiatan transaksi yang mencurigakan. Industri keuangan seperti perbankan dan asuransi pasar utamanya adalah nasabah. Dimana kita di haruskana mengenal dan memahami karakter nasabah untuk dapat menjalankan pekerjaan dengan optimal. Dengan melakukan pelatihan ini diharapkan para karyawan dapat memahami karakter nasabah dan prinsip mengenal nasabah sesuai dengan peraturan yang berlaku agar dapat membantu dalam pencegahan kejahatan keuangan dan untuk menjaga reputasi perusahaan.

TUJUAN & MANFAAT TRAINING

 

  1. Peserta mamapu mengimplementasikan prinsip mengenal nasabah
  2. Peserta mampu memahami perilaku nasabah
  3. Peserta mamapu menentukan strategi dalam menangani permasalahan yang dialami nasabah maupun penyedia jasa terhadap nasabah
  4. Memahami prisip hukum dalam PMN

MATERI TRAINING

Panduan Mengenal Nasabah (PMN)

  • Kewajiban mengimplementasikan PMN
  • Tanggung jawab dalam implementasi PMN
  • Pendekatan berbasis resiko untuk PMN dan Anti pencucian uang secara umum
  • Anti pencucian uang dan toleransi risiko
  • Praktik terbaik dalam penilaian resiko pencucian uang
  • Resiko yang berhubungan dengan tidak cukup/tidak adanya PMN

PMN- Nasabah Baru

  • Persyaratan Peraturan & Undang-undang
  • Identifikasi Nasabah baru
  • Verifikasi Nasabah baru
  • Penerimaan/Penolakan Nasabah baru

PMN- Nasabah yang telah ada

  • Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
  • Pengkinian nasabah yang telah ada

PMN- Walk in Customer

  • Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
  • Definisi dan jenis Walk in customer berdasarkan risiko PMN
  • Identifikasi dan verifikasi Walk in Customer

PMN- Pemantauan profil Nasabah/Transaksi

  • Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
  • Apa yang disebut profil nasabah
  • Kiat dan cara
  • PMN – HUBUNGAN PERBANKAN KORESPONDEN

PMN- Hubungan Perbankan Koresponden

  • Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
  • Apakah perbankan koresponden
  • Risiko dalam hubungan perbankan koresponden
  • Aplikasi PMN pada hubungan perbankan koresponden

PMN- Pelatihan & Kesadaran

  • Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
  • Membangun kesadaran : Kiat & Cara
  • Melaksanakan pelatihan: Kiat & Cara

Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan

  • Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
  • Mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan
  • Contoh Red Flag
  • Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan : Kiat & Cara

Larangan Pemberian informasi bagi pihak yang tidak berhak (Anti Tipping Off)

  • Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
  • Kiat & Cara

Pelaporan transaksi keuangan secara tunai

  • Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
  • Definisi transaksi keuangan secara tunai
  • Identifikasi dan pelaporan CTR

Teknologi Informasi

  • Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
  • TI sebagai perangkat pemantauan

Pencatatan dan Penyimpanan Data

TARGET PESERTA TRAINING

Semua lavel pekerjaan yang berhubungan dengan instansi keuangan perbankan maupun asuransi. 

 

Metode Pelatihan

Presentasi , Group Discussion, Case Study,

Waktu & Tempat

No Bulan Minggu Tempat Pelaksanaan
I II III IV V  
1 Januari 7 – 9 14 – 16 21 – 23 28 -30 Yogyakarta
2 Februari 4 – 6 11 – 13 18 – 19 26 – 28
3 Maret 3 – 5 10 – 12 17 – 19 23 – 24 31 Maret – 2 April
4 April 7 – 9 14 – 16 21 – 23 28 – 30
5 Mei 5 – 6 12 – 14
6 Juni 9 – 11 16 – 16 23 – 25 30 Juni – 2 Juli
7 Juli 7 – 9 14 – 16 21 – 23 28 – 30
8 Agustus 4 – 6 11 – 13 18 – 19 25 – 27
9 September 1 – 3 8 – 10 15 – 17 23 – 25 29 Sept – 1 Okt
10 Oktober 6 – 8 13 – 15 20 – 22 27 – 28
11 November 3 – 5 10 – 12 24 – 26
12 Desember 1 – 3 8 – 10 15 – 17 22 – 23 29 – 31

 

Instruktur

Tim Instruktur

******************************************************************

Social Media

Duta Mandiri Training

Jadwal Training

Pendaftaran
Offline Training atau Publik Training Mulai dari Rp. 6.500.000,00 | Online Training Mulai dari Rp. 2.500.000,00

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *