KNOW YOUR CUSTOMER WITH LIE DETECTOR
Deskripsi
Berbohong adalah bagian normal dari komunikasi manusia dan kadang-kadang diperlukan untuk melindungi perasaan seseorang, tetapi ada juga kebohongan jahat yang dimaksudkan untuk menipu, menipu, dan menipu. Seseorang tidak dapat selalu bergantung pada apa yang keluar dari mulut seseorang. Bagaimana cara mengetahui kejujuran dari perasaan seseorang? Menurut riset psikologi komposisi kata-kata hanya kurang dari 10 % mewakili apa yang benar-benar dirasakan, Jadi apa yang harus kita amati dalam mendeteksi perasaan, emosi, bahkan kejujuran seseorang? Jawabannya adalah : Bahasa Tubuh! Komunikasi Visual dan Non-Verbal yang mewakili 93 % dari komunikasi manusia.
Tujuan
Setelah mengikuti program pelatihan ini, peserta diharapkan :
- Memahami mengapa mengenal nasabah penting untuk diterapkan
- Mengidentifikasi nasabah dari kemungkinan melakukan kecurangan dengan melakukan kebohongan
- Mencegah terjadinya kerugian baik segi financial maupun hokum akibat kebohongan/kecurangan nasabah
Materi
- Pengertian Prinsip Mengenal Nasabah
- Kebijakan, Prosedur Identifikasi dan Verifikasi Penerimaan Nasabah
- Kategori Nasabah Berisiko
- Pengertian dan Mekanisme Kegiatan Pencucian Uang
- Pentingnya Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan
- Unsur Unsur dan Indikator Transaksi Keuangan mencurigakan
- Case Study
Metode
Presentasi, Study Kasus, Diskusi
Waktu & Tempat
No | Bulan | Minggu | Tempat Pelaksanaan | ||||
I | II | III | IV | V | |||
1 | Januari | 7 – 9 | 14 – 16 | 21 – 23 | 28 -30 | Yogyakarta | |
2 | Februari | 4 – 6 | 11 – 13 | 18 – 19 | 26 – 28 | ||
3 | Maret | 3 – 5 | 10 – 12 | 17 – 19 | 23 – 24 | 31 Maret – 2 April | |
4 | April | 7 – 9 | 14 – 16 | 21 – 23 | 28 – 30 | ||
5 | Mei | 5 – 6 | 12 – 14 | ||||
6 | Juni | 9 – 11 | 16 – 16 | 23 – 25 | 30 Juni – 2 Juli | ||
7 | Juli | 7 – 9 | 14 – 16 | 21 – 23 | 28 – 30 | ||
8 | Agustus | 4 – 6 | 11 – 13 | 18 – 19 | 25 – 27 | ||
9 | September | 1 – 3 | 8 – 10 | 15 – 17 | 23 – 25 | 29 Sept – 1 Okt | |
10 | Oktober | 6 – 8 | 13 – 15 | 20 – 22 | 27 – 28 | ||
11 | November | 3 – 5 | 10 – 12 | 24 – 26 | |||
12 | Desember | 1 – 3 | 8 – 10 | 15 – 17 | 22 – 23 | 29 – 31 |
Instruktur
Tim Instruktur
******************************************************************
Social Media